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公司自掛牌以來，共進(jìn)行了2次股票發(fā)行，基本情況如下：

1、2022年掛牌同時定向發(fā)行

2022年8月31日，公司召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓且同時定向發(fā)行股票的議案》等相關(guān)議案。

2022年10月8日，公司召開了2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓且同時定向發(fā)行股票的議案》等相關(guān)議案。

2022年12月22日，公司收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意江西智鋰科技股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌及定向發(fā)行的函》（股轉(zhuǎn)函[2022]3794號），公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的同時定向發(fā)行人民幣普通股15,000,000股，每股發(fā)行價為人民幣2.50元，共募集資金總額為人民幣37,500,000.00元，募集資金用途為補(bǔ)充流動資金。

募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2023]第ZD10017號驗資報告進(jìn)行審驗確認(rèn)。定向發(fā)行新增股份于2023年2月16日起在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，詳見公司于2023年2月15日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關(guān)于公司掛牌同時發(fā)行的股票將在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓的公告》（公告編號：2023-019）。

2、2023年第一次股票定向發(fā)行

2023年4月25日，智鋰科技召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司股票定向發(fā)行說明書的議案》、《關(guān)于公司在冊股東無本次發(fā)行股份的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶及簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等相關(guān)議案。

2023年5月16日，公司召開2022年度股東大會，審議并通過了董事會提交的上述關(guān)于本次定向發(fā)行的相關(guān)議案。

2023年6月12日，公司收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意江西智鋰科技股份有限公司股票定向發(fā)行的函》（股轉(zhuǎn)函[2023]1140號），同意公司本次定向發(fā)行不超過5000萬股新股。

2023年12月29日，智鋰科技召開第一屆董事會第十四次、第一屆監(jiān)事會第十二次會議會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年第一次股票定向發(fā)行說明書（第三次修訂稿）（發(fā)行對象確定稿）的議案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附生效條件的<股票定向發(fā)行認(rèn)購協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人與認(rèn)購對象簽署<股票定向發(fā)行認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》等相關(guān)議案，公司擬定向發(fā)行股票不超過50,000,000股，每股發(fā)行價為人民幣2.50元，共募集資金總額為不超過人民幣125,000,000.00元，募集資金用途為補(bǔ)充流動資金及償還借款/銀行貸款。

2024年1月16日，公司召開2024第一次臨時股東大會，審議并通過了董事會提交的上述關(guān)于公司2023年第一次股票定向發(fā)行的相關(guān)議案。

截至目前，公司2023年第一次股票定向發(fā)行的認(rèn)購款繳納尚未開始，公司暫未取得或使用本次募集資金。

為了加強(qiáng)對募集資金的管理，規(guī)范募集資金的使用，切實(shí)保護(hù)投資者的利益，公司建立了《募集資金管理制度》,對募集資金的存放、使用和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。

依照上述規(guī)定，公司在2022年掛牌同時定向發(fā)行階段，在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新余市分行設(shè)立募集資金專項賬戶（賬號：936008010020850079）。募集資金到位后，公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新余市分行及主辦券商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司掛牌同時定向發(fā)行募集資金現(xiàn)已按照募集資金用途使用完畢，并于2023年9月11日辦理完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)，詳見公司于2023年9月11日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關(guān)于公司募集資金專項賬戶銷戶的公告》（公告編號：2023-058）。募集資金專項賬戶注銷后，公司與主辦券商、存放募集資金的銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨即終止。

截至2023年12月31日，公司掛牌同時定向發(fā)行的募集資金已使用完畢，具體情況如下：

注：上述募集資金結(jié)余未包含銀行利息，銷戶時公司專戶結(jié)余利息 110.31 元，該利息已在注銷時轉(zhuǎn)入公司基本戶。

報告期內(nèi)，公司存在將募集資金轉(zhuǎn)出募集資金專項賬戶至公司的一般賬戶中未及時使用，導(dǎo)致募集資金與公司其他自有資金混同的不規(guī)范情形。

對此，公司已于2023年5月25日將結(jié)余募集資金全部轉(zhuǎn)回專戶進(jìn)行規(guī)范管理及使用，同時，公司承諾后續(xù)將嚴(yán)格按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司持續(xù)監(jiān)管指引第3號——募集資金管理》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范使用和管理募集資金。除上述事項外，公司不存在其他違規(guī)使用募集資金的情形。

1、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》；

2、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議》。